乾景园林：2020年第五次临时股东大会会议资料

    北京乾景园林股份有限公司
    
    2020年第五次临时股东大会
    
    会议资料
    
    证券代码：603778
    
    2020年8月
    
    北京乾景园林股份有限公司
    
    2020年第五次临时股东大会会议议程
    
    一、与会人员签到。
    
    二、主持人宣布大会开始。
    
    三、介绍股东到会情况。
    
    四、介绍本次大会见证律师。
    
    五、选举计票、监票人员。
    
    六、审议以下各项议案，股东提问和咨询：
    
    1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
    
    2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
    
    3、审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。
    
    七、进行投票表决。
    
    八、统计现场和网络投票表决结果。
    
    九、宣布表决结果。
    
    十、宣读股东大会决议。
    
    十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。
    
    十二、大会主持人宣布会议结束。
    
    会议资料目录
    
    2020年第五次临时股东大会会议议程........................................................................................................ 2
    
    会议资料目录................................................................................................................................................. 3
    
    议案一 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案........................................................................... 4
    
    议案二 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案............................................................................... 5
    
    议案三 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案........................................................................... 6
    
    议案一
    
    关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
    
    各位股东及股东代表：
    
    鉴于公司第三届董事会任期将于2020年8月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。董事会提名回全福先生、张磊先生、王浪浪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。
    
    回全福先生于2019年1月和2019年10月收到上海证券交易所共两次通报批评纪律处分。回全福先生是公司的创始人和实际控制人，在公司具有重要的影响力，并且自 2011年公司届董事会至今一直担任公司董事长，对公司的稳健经营和持续健康发展起到了非常重要的作用。公司董事会认为回全福先生继续出任公司董事对公司的持续经营及未来发展确有重要作用，有利于公司运营稳定和持续发展，同意提名回全福先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
    
    上述非独立董事候选人将采用累积投票制进行逐个选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
    
    本议案已经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过，现提请公司股东大会予以审议。
    
    以上议案，请各位股东及股东代表审议。议案二
    
    关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
    
    各位股东及股东代表：
    
    鉴于公司第三届董事会任期将于2020年8月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。董事会提名蒋力先生、刘金龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。
    
    上述独立董事候选人将采用累积投票制进行逐个选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
    
    本议案已经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过，现提请公司股东大会予以审议。
    
    以上议案，请各位股东及股东代表审议。议案三
    
    关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
    
    各位股东及股东代表：
    
    公司第三届监事会任期将于2020年8月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。监事会提名任萌圃先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。
    
    上述非职工代表监事候选人将采用累积投票制进行选举，与公司职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
    
    本议案已经公司第三届监事会第二十六次会议审议通过，现提请公司股东大会予以审议。
    
    以上议案，请各位股东及股东代表审议。第四届董事会非独立董事候选人简历：
    
    1、回全福，男，1966年出生，本科学历，高级工程师。历任大化集团有限责任公司绿化科科员，大连三星园林工程有限公司执行董事，大连乾璟企业集团有限公司董事长兼经理，大连乾璟园林设计有限公司执行董事、经理，大连乾璟园林工程监理有限公司执行董事、经理，大连乾璟苗木发展有限公司执行董事、经理，北京怡景嘉园林工程有限公司执行董事、经理，北京原野春秋文化发展有限公司执行董事、经理，北京世纪乾景进出口有限公司执行董事、经理，北京乾景天元苗木有限公司执行董事、经理，北京乾景园林工程有限公司执行董事、经理,北京乾景大道管理咨询有限公司执行董事、经理。现任北京五八投资控股有限公司执行董事、经理，北京世纪乾景进出口有限公司执行董事，深圳前海仁泰投资有限公司执行董事、经理。2011年7月4日至今担任北京乾景园林股份有限公司董事长。
    
    2、王浪浪，女，1982年出生，本科学历，园林绿化工程师。2004年7月至2010年1月，任北京乾景园林工程有限公司设计部景观设计师；2010年2月至今，历任北京乾景园林规划设计有限公司后期深化部部长，现任综合管理所所长；2020年3月12日至今，任北京乾景园林股份有限公司董事。
    
    3、张磊，男，1970年出生，本科学历。历任北京市香山中学教师，保利大厦公关部经理，北京伟信物业管理有限公司副总经理；2011年11月加入北京乾景园林股份有限公司担任副总经理至今。2016年7月4日至今担任公司董事，现分管公司市场经营部，同时担任公司兰州分公司负责人。
    
    第四届董事会独立董事候选人简历：
    
    1、蒋力，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学管理学博士，高级会计师。主要从事会计、审计、财务管理等学科的教学与研究工作。2000年12月-2003年9月，任天津商学院会计系教师；2007年1月至2009年6月，任北京联合大学会计系教师；2009年6月至今，任北京语言大学会计系副教授、MPAcc中心办公室秘书。2016年3月至2017年6月，任河北润农节水科技股份有限公司独立董事；2012年至2019年5月任河北古城香业集团股份有限公司独立董事；2018年8月29日至今，任北京乾景园林股份有限公司独立董事。
    
    2、刘金龙，男，1966年出生，荷兰瓦格宁根大学农村发展社会学博士。1990至2008年，就职于中国林科院林业研究所。现任中国人民大学农业与农村发展学院林业与资源教研室主任、教授、博士生导师，林业和资源政策研究中心主任，发展战略研究院研究员；韩国首尔大学、荷兰瓦格宁根大学兼职教授；民政部城乡社区建设专家组成员；农业部农业文化遗产专家组成员；林业局长远战略规划专家组成员；国际林联林业经济与政策学部副主席；中国生态学会民族生态学专业委员会副主任委员；中国林学会自然与遗产专业委员会副主任委员；中国林业经济学会常务理事；北京农经学会理事。2016年7月4日至今担任北京乾景园林股份有限公司独立董事。
    
    第四届监事会非职工代表监事候选人简历：
    
    1、任萌圃，男，1979年出生，研究生学历，园林绿化高级工程师，市政专业一级建造师。2004年至2009年，任北京世纪乾景进出口有限公司副经理。2010年1月至2018年5月，历任北京乾景园林工程有限公司采购部经理、乾景园林苗木事业部经理、佛山原田道农产品进出口有限公司执行董事、扬中青野芝兰文化发展有限公司职工监事。2011年7月至2017年8月，担任乾景园林职工代表监事。2018年5月至2019年10月，担任融创华北区域房地产集团有限公司景观工程经理。2020年1月至今任职于乾景园林战略投资部，负责科技研发，转型业务研发。2020年3月12日至今担任北京乾景园林
    
    股份有限公司监事会主席。