启迪设计：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：300500            证券简称：启迪设计            公告编号：2020-038


                      启迪设计集团股份有限公司

                     2019 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议的召开情况

    启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会会议
通知于 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告形式
向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现
场会议于 2020 年 5 月 18 日下午 13:30 在苏州工业园区星海街 9 号公司会议室召
开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日上午
9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为
2019 年 5 月 18 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长戴雅萍女士主持，会议的召集、召
开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章
程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。


二、会议的出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人共 19 人，代表股份 99,607,663 股，占上
市公司总股份的 57.0882％。其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份
99,516,863 股，占上市公司总股份的 57.0362％。；通过网络投票的股东 4 人，代
表股份 90,800 股，占上市公司总股份的 0.0520％。

    中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份
135,000 股，占上市公司总股份的 0.0774％。其中：通过现场投票的股东 1 人，
代表股份 44,200 股，占上市公司总股份的 0.0253％；通过网络投票的股东 4 人，
代表股份 90,800 股，占上市公司总股份的 0.0520％。
    公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，江苏世纪同仁律师事务所
刘颖颖律师、张腾超律师列会见证。
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三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大
会审议的议案 1 至 9 属于普通决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股
份总数的二分之一以上通过；议案 10 至 20 属于特别决议议案，已获得出席会议
的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。各议案表决情况如下：

1、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
    同意 99,550,923 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9430％；反对 56,740
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0570％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 78,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9704％；反对 56,740
股，占出席会议中小股东所持股份的 42.0296％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


2、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
    同意 99,550,923 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9430％；反对 56,740
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0570％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 78,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9704％；反对 56,740
股，占出席会议中小股东所持股份的 42.0296％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


3、审议通过了《公司 2019 年财务决算报告》
总表决情况：
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    同意 99,550,923 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9430％；反对 56,740
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0570％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 78,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9704％；反对 56,740
股，占出席会议中小股东所持股份的 42.0296％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


4、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
    同意 99,517,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9098％；反对 89,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0902％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 45,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.4815％；反对 89,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.5185％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


5、审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
    同意 99,550,923 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9430％；反对 56,740
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0570％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 78,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9704％；反对 56,740
股，占出席会议中小股东所持股份的 42.0296％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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    表决结果：通过。


6、审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
    同意 99,550,923 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9430％；反对 56,740
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0570％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 78,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9704％；反对 56,740
股，占出席会议中小股东所持股份的 42.0296％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


7、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    关联股东苏州赛德投资管理股份有限公司、戴雅萍女士、靳建华女士、袁雪
芬女士共计持有 84,023,300 股，已回避表决。
总表决情况：
    同意 15,527,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6359％；反对 56,740
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3641％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 78,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9704％；反对 56,740
股，占出席会议中小股东所持股份的 42.0296％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
    同意 99,550,923 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9430％；反对 56,740
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股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0570％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 78,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9704％；反对 56,740
股，占出席会议中小股东所持股份的 42.0296％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


9、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
    同意 99,517,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9098％；反对 89,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0902％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 45,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.4815％；反对 89,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.5185％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


10、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
    同意 99,517,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9098％；反对 89,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0902％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 45,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.4815％；反对 89,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.5185％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
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11、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
11.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
    同意 99,517,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9098％；反对 89,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0902％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 45,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.4815％；反对 89,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.5185％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


11.02 发行方式及发行时间
总表决情况：
    同意 99,517,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9098％；反对 89,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0902％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 45,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.4815％；反对 89,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.5185％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


11.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
    同意 99,517,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9098％；反对 89,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0902％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
证券代码：300500            证券简称：启迪设计            公告编号：2020-038


    同意 45,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.4815％；反对 89,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.5185％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


11.04 定价方式及发行价格
总表决情况：
    同意 99,517,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9098％；反对 89,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0902％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 45,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.4815％；反对 89,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.5185％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


11.05 发行数量
总表决情况：
    同意 99,517,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9098％；反对 89,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0902％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 45,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.4815％；反对 89,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.5185％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


11.06 限售期
总表决情况：
证券代码：300500            证券简称：启迪设计            公告编号：2020-038


    同意 99,517,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9098％；反对 89,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0902％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 45,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.4815％；反对 89,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.5185％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


11.07 未分配利润的安排
总表决情况：
    同意 99,517,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9098％；反对 89,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0902％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 45,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.4815％；反对 89,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.5185％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


11.08 上市地点
总表决情况：
    同意 99,517,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9098％；反对 89,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0902％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 45,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.4815％；反对 89,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.5185％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
证券代码：300500             证券简称：启迪设计           公告编号：2020-038


    表决结果：通过。


11.09 本次发行股东大会决议有效期
总表决情况：
    同意 99,517,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9098％；反对 89,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0902％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 45,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.4815％；反对 89,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.5185％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


11.10 本次发行募集资金用途
总表决情况：
    同意 99,517,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9098％；反对 89,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0902％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 45,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.4815％；反对 89,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.5185％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


12、审议通过了 《关于公司＜非公开发行股票预案＞的议案》
总表决情况：
    同意 99,517,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9098％；反对 89,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0902％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
证券代码：300500            证券简称：启迪设计            公告编号：2020-038


中小股东总表决情况：
    同意 45,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.4815％；反对 89,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.5185％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


13、审议通过了 《关于公司＜非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告＞
的议案》
总表决情况：
    同意 99,517,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9098％；反对 89,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0902％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 45,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.4815％；反对 89,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.5185％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


14、审议通过了《关于公司＜非公开发行股票方案的论证分析报告＞的议案》
总表决情况：
    同意 99,517,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9098％；反对 89,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0902％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 45,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.4815％；反对 89,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.5185％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
证券代码：300500            证券简称：启迪设计            公告编号：2020-038


15、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
    同意 99,550,923 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9430％；反对 56,740
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0570％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 78,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9704％；反对 56,740
股，占出席会议中小股东所持股份的 42.0296％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


16、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
总表决情况：
    同意 99,517,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9098％；反对 89,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0902％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 45,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.4815％；反对 89,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.5185％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


17、审议通过了《公司控股股东、全体董事、高级管理人员关于非公开发行股
票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
总表决情况：
    同意 99,517,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9098％；反对 89,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0902％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
证券代码：300500            证券简称：启迪设计            公告编号：2020-038


    同意 45,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.4815％；反对 89,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.5185％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非
公开发行股票具体事宜的议案》
总表决情况：
    同意 99,517,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9098％；反对 89,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0902％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 45,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.4815％；反对 89,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.5185％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


19、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
    同意 99,550,923 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9430％；反对 56,740
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0570％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 78,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9704％；反对 56,740
股，占出席会议中小股东所持股份的 42.0296％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


20、审议通过了《关于修订〈公司未来五年（2018-2022）股东回报规划〉的议
证券代码：300500             证券简称：启迪设计            公告编号：2020-038


案》
总表决情况：
    同意 99,550,923 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9430％；反对 56,740
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0570％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 78,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9704％；反对 56,740 股，
占出席会议中小股东所持股份的 42.0296％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。



四、律师出具的法律意见
    江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖律师、张腾超律师现场见证了本次股东大会，
并出具了《关于启迪设计集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》，
其结论性意见如下：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股
东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法
律、法规以及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有
效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次年度股东大会形成的决议合法
有效。


五、备查文件
1、《启迪设计集团股份有限公司2019年年度股东大会决议》
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于公司 2019 年年度股东大会法律意见书》


    特此公告。


                                           启迪设计集团股份有限公司董事会
                                                   2020 年 5 月 18 日